Вопросы по налогам или финансовому мониторингу. Есть человек, желающий сделать перевод денег с турецкого счета на другой счет (IBAN) в обмен на гривны, которые я переведу со своего украинского счёта на ее украинский счет (Приват, хотя это не меняет точки). Вопрос: не возникнет ли у меня вопросов от финансового мониторинга турецкого банка и от турецкой налоговой — что за деньги, которые мне перечисляет какой-то турок? А, если они возникнут, то начиная с какой суммы одного перевода или общей суммы перевода за период (месяц и т.д.)? Еще один вопрос, который косвенно относится к ситуации. Продолжение ВНЖ — это выписка из банка, как я понимаю. Это заявление должно содержать просто сведения о сумме денег на счете или истории операций на счете? Спрашиваю, потому что предполагаю, что для тех, кто будет рассматривать вопрос о продлении ВНЖ это может быть важно. Одно дело, когда я перевожу деньги со своего украинского счета на свой турецкий счет или кладу деньги на счет от своего имени. Совсем другое дело, когда какой-то турок переводит мне деньги по непонятной причине.

Перевод денег с турецкого счета на другой счет

Могут заблокировать счет до выяснения.

Перевод денег с турецкого счета на другой счет. Не важно, кто вам переводит, они на это не смотрят. Никто, ничего не блокирует. Ну если это не сотни тысяч, то спокойно могут перевести. Пользуюсь этим давно. Проблем не было.